Uma quadrilha especializada em realizar empréstimos consignados de forma fraudulenta em nome de servidores públicos foi detida pela Polícia Federal nesta terça-feira (7/11). Durante a operação, que ficou conhecida como Big Money, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa.
As investigações tiveram início após a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comunicar que mais de 100 servidores públicos tiveram as suas contas pessoais acessadas indevidamente e que foram contraídos empréstimos sem a ciência deles.
Muitos das vítimas, conforme relatado, só souberam da fraude quando receberam o salário com valor menor do que o usual.
Por meio de “técnicas investigativas inovadoras”, e com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, a PF identificou os integrantes da quadrilha e descobriu que os criminosos aplicavam o mesmo golpe em funcionários de outras instituições, tais como: auditores do trabalho e médicos da Unifest.
Por quais crimes a quadrilha vai responder
Ficou constatado ainda que a organização criminosa estava lavando o dinheiro furtado por meio da compra de criptomoedas, veículos e imóveis de luxo, além do uso de empresas de fachada.
Os investigados devem responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, estelionato qualificado, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de capitais.
O nome da operação faz referência aos altos valores movimentados pela organização criminosa.