Um vídeo obtido pelo Metrópoles no âmbito das investigações da Operação Mão Fantasma, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta quarta-feira (12/6), mostra o momento em que os investigados, integrantes de uma quadrilha, sorriem após sacar dinheiro de uma das vítimas.
Os suspeitos foram alvo da operação por darem o golpe da falsa central de segurança de banco contra idosos. Uma moradora do Lago Norte teve o cartão levado pelos bandidos e amargou um prejuízo de R$ 107 mil.
Assista:
A vítima teve todas as reservas sacadas, segundo a PCDF. Integrantes do grupo criminoso responsável por dar os golpes foram presos nesta manhã, mas o suspeito apontado como chefe da quadrilha, Wallyson Rodrigues de Oliveira, segue foragido.
Wallyson Rodrigues de Oliveira
Investigadores da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) cumpriram oito mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra a quadrilha. A ação ocorreu no Novo Gama (GO), no Entorno do Distrito Federal, em Ceilândia (DF) e em Planaltina (DF).
Veja imagens da operação:
Dados na darkweb
As investigações da PCDF revelaram que os criminosos compravam na darkweb – camada da internet não acessível por navegadores comuns – planilhas com dados cadastrais de milhões de pessoas, como números de celular, endereços residenciais, inscrições de contas bancárias e detalhes do perfil socioeconômico.
Com base nessas informações, os criminosos selecionavam as vítimas de maior poder aquisitivo, preferencialmente idosas, e entravam em contato por telefone passando-se pela central de segurança – inclusive simulando na bina o verdadeiro número do banco.
Os criminosos se aproveitavam da menor familiaridade das vítimas com as novas tecnologias e induziam as pessoas ao erro afirmando que teriam sido detectadas transações fraudulentas nas contas.
Eles conseguiam convencer as vítimas a entregar seus cartões e celulares a um “intermediário do banco” que iria na casa da vítima pegar o material para “perícia”. De posse dos cartões e celulares das vítimas, os criminosos faziam saques, transferências e empréstimos fraudulentos.
“Nesse tipo de golpe, geralmente os bancos se negam a fazer o estorno dos valores, pois as vítimas entregaram os cartões aos criminosos. Assim, temos pessoas idosas enganadas tendo, já no final da vida, que suportar prejuízos e dívidas impagáveis”, disse o delegado Erick Sallum, da 9ª DP.
Além dos mandados judiciais, os policiais solicitaram à Justiça o bloqueio de 10 contas bancárias.
Aluguel de contas
A investigação detectou ainda que existem pessoas alugando suas contas bancárias para ser o canal primário de recebimento do dinheiro desviado.
Foram mapeados “market places” em famosas redes sociais em que a compra/venda de contas bancárias virou uma atividade normalizada. É possível comprar no atacado contas correntes da maioria dos bancos, em especial dos digitais, por valores que variam entre R$ 300 e R$ 500.
Aqueles que vendem contas bancárias pessoais para terceiros podem ser responsabilizados por lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, com pena de quatro a oito anos de prisão.
Com o material apreendido e a partir das informações colhidas com os presos, a PCDF pretende avançar na investigação, focando na identificação dos líderes desses “marketplaces” de contas e na identificação de empresas clandestinas de telefonia que permitem a modificação das binas.