A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6/3), a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O grupo teria movimentado ao menos R$ 2 bilhões nos últimos anos. A ação teve apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.
Cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal cumpriram 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Os dois principais líderes do grupo foram presos.
Em uma das investidas contra a quadrilha, a PF chegou a encontrar cocaína escondida em contêineres de lixo. Segundo as investigações, a organização utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
“Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, e a investigação, de fato, concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.